Política Interna · MG-7-000-6
Política de Gestão de Risco de BC/FT
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Documento oficial
Política de Gestão de Risco de BC/FT
Ref. MG-7-000-6
Sumário
Estabelece o quadro de prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo — identificação de clientes, avaliação de risco, monitorização de operações e reporte às autoridades competentes.
Este documento faz parte do corpo de políticas internas da MADZ GLOBAL e é revisto periodicamente para garantir alinhamento com o quadro regulamentar aplicável e com as melhores práticas do sector financeiro.